El juez del 'caso hidrocarburos' cita a un socio de Aldama y a la mujer que presuntamente llevó dinero a Ferraz
El juez de la Audiencia Nacional que investiga a Víctor de Aldama por un presunto fraude en el IVA de los hidrocarburos ha citado para el próximo mes de marzo como investigados a un socio del empresario, Luis Alberto Escolano, y a Carmen Pano, la mujer que dijo haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE de Ferraz en octubre de 2020 por orden del propio De Aldama. En una providencia, el magistrado acuerda una batería de citaciones que se celebrarán entre marzo y abril. En total, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 escuchará a un total de 17 investigados: 16 personas físicas y a Villafuel, la empresa clave de la trama. En concreto, el instructor de la causa tomará declaración a partir de las 10:15 horas del 19 de marzo a Carmen Pano y también a su hija, Leonor González Pano. Ya el 1 de abril, a la misma hora, el juez interrogará también como investigados a Luis Alberto Escolano y también a Carlos Castillo. Cabe destacar que todos ellos fueron detenidos el pasado 16 de diciembre como responsables de un delito de pertenencia a organización criminal, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sostiene en un informe del pasado diciembre que la organización criminal habría cometido un fraude inicialmente cuantificado de 231.727.536,51 euros entre 2021 y 2024. La ronda de declaraciones arrancará el próximo 5 de marzo con Francisco Javier Cillán y Pedro Antonio Marín. El primero fue jefe de operaciones de Villafuel y, según consta en el sumario de la causa, conocedor del sector de los hidrocarburos, así como máximo responsable de la coordinación administrativa y comercial y tributaria de la estructura empresarial, habiendo sido señalado como cerebro de la operativa. "Me uno a vuestra familia" Ya el 7 de marzo, el magistrado interrogará también como investigados a Félix Aparicio y a Oriana Elisett. El primero figura como administrador de la suministradora Salamanca Fuel Center, y habría sido presuntamente introducido en la trama por Escolano. "Ahora sí, por fin me uno a vuestra familia", le habría escrito Aparicio a Escolano en un mensaje en octubre de 2021. Elisett, por su parte, figura en el sumario de la causa como administradora de la mercantil Canary Island Fuel Company SL. "Desarrolla funciones de testaferro a las órdenes los líderes de la organización criminal, al objeto de desvincularles de la administración real de la mercantil", señala la Guardia Civil en sus informes. Ya el 12 de marzo, el juez escuchará a Juan Manuel Rodríguez y José Fernández Rosado. Ambos figuran como fundadores de la sociedad Espaeventos SL. La UCO cree que Villafuel interpuso a la misma para, a través de ella, cometer la "defraudación al simular la transmisión de productos petrolíferos, asumiendo la responsabilidad del impago del impuesto correspondiente", canalizando "el importe defraudado a Portugal". Presuntos testaferros El 14 de marzo será el turno de Javier Sequí y Aarón Gómez. El primero sería según los agentes el...
El juez de la Audiencia Nacional que investiga a Víctor de Aldama por un presunto fraude en el IVA de los hidrocarburos ha citado para el próximo mes de marzo como investigados a un socio del empresario, Luis Alberto Escolano, y a Carmen Pano, la mujer que dijo haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE de Ferraz en octubre de 2020 por orden del propio De Aldama. En una providencia, el magistrado acuerda una batería de citaciones que se celebrarán entre marzo y abril. En total, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 escuchará a un total de 17 investigados: 16 personas físicas y a Villafuel, la empresa clave de la trama. En concreto, el instructor de la causa tomará declaración a partir de las 10:15 horas del 19 de marzo a Carmen Pano y también a su hija, Leonor González Pano. Ya el 1 de abril, a la misma hora, el juez interrogará también como investigados a Luis Alberto Escolano y también a Carlos Castillo. Cabe destacar que todos ellos fueron detenidos el pasado 16 de diciembre como responsables de un delito de pertenencia a organización criminal, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sostiene en un informe del pasado diciembre que la organización criminal habría cometido un fraude inicialmente cuantificado de 231.727.536,51 euros entre 2021 y 2024. La ronda de declaraciones arrancará el próximo 5 de marzo con Francisco Javier Cillán y Pedro Antonio Marín. El primero fue jefe de operaciones de Villafuel y, según consta en el sumario de la causa, conocedor del sector de los hidrocarburos, así como máximo responsable de la coordinación administrativa y comercial y tributaria de la estructura empresarial, habiendo sido señalado como cerebro de la operativa. "Me uno a vuestra familia" Ya el 7 de marzo, el magistrado interrogará también como investigados a Félix Aparicio y a Oriana Elisett. El primero figura como administrador de la suministradora Salamanca Fuel Center, y habría sido presuntamente introducido en la trama por Escolano. "Ahora sí, por fin me uno a vuestra familia", le habría escrito Aparicio a Escolano en un mensaje en octubre de 2021. Elisett, por su parte, figura en el sumario de la causa como administradora de la mercantil Canary Island Fuel Company SL. "Desarrolla funciones de testaferro a las órdenes los líderes de la organización criminal, al objeto de desvincularles de la administración real de la mercantil", señala la Guardia Civil en sus informes. Ya el 12 de marzo, el juez escuchará a Juan Manuel Rodríguez y José Fernández Rosado. Ambos figuran como fundadores de la sociedad Espaeventos SL. La UCO cree que Villafuel interpuso a la misma para, a través de ella, cometer la "defraudación al simular la transmisión de productos petrolíferos, asumiendo la responsabilidad del impago del impuesto correspondiente", canalizando "el importe defraudado a Portugal". Presuntos testaferros El 14 de marzo será el turno de Javier Sequí y Aarón Gómez. El primero sería según los agentes el...
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